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Acá encontraras la matriz y el manual SARLAFT alineado a la circular de la Supersolidaria, 14 del 2018 y 4 del 2017

Matriz y manual sarlaft

$799.500

Manual y etapas del SARLAFT

  • Metodología para identificación y segmentación.
  • Ámbito de aplicación.
  • Etapas del SARLAFT.
  • Elementos y políticas.
  • Políticas PEP´s.
  • Señales de alerta temprana, SARLAFT
  • Políticas listas restrictivas.
  • Tratamiento de los riesgos, SARLAFT

Matriz sarlaft

  1.  Plantilla matriz de riesgos SARLAFT, editable.
  2. .Matrices de impacto y frecuencia.
  3. Aplicación metodologías para la identificación del riesgo LA/FT
  4. Etapas del SARLAFT.
  5. Mapas de calor.
  6. Perfil de riesgo general, inherente y residual.
  7. Implementación circular externa 04 de la Supersolidaria

Manual SARLAFT

Matriz sARLAFT

segmentación Factores

Cumplimiento normativo
Circulares
Supersolidaria

Con la matriz sarlaft podrás:

  • Registrar eventos de riesgos.
  • Registrar causas. 
  • Registrar Controles.
  • Cumplir con la normatividad
  • Identificar el perfil de riesgo de la entidad.
  • Calificar los riesgos y controles.
  • Determinar riesgo inherente y riesgo residual.
  • Hacer la debida diligencia con respecto a la financiación del terrorismo Sarlaft y lavado de activos. 

¿Tienes dudas?
llámenos​

3124101275

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